Aktsionäride korraline üldkoosolek
25.04.2007
ASi Viisnurk aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 18. mail 2007.a. kell 10:00 AS Viisnurk kontoris aadressil Suur-Jõe 48, Pärnu.
Üldkoosoleku päevakord:
1. 2006.a. majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada nõukogu ettepanekul ettevõtte juhatuse poolt koostatud 2006.a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt AS Viisnurk konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2006.a. on 153 217 240 krooni (9 792 366 eurot) ning aruandeaasta puhaskasum 12 786 847 krooni (817 228 eurot).
2. 2006.a. kasumi jaotamine
Kinnitada nõukogu ettepanek AS Viisnurk kasumi jaotamise kohta:
- jaotamata kasum 31.12.2005 2 373 969 krooni (151 724 eurot)
- 2006.a. kasum 12 786 847 krooni (817 228 eurot)
- jaotamata kasum 31.12.2006 10 976 689 krooni (701 538 eurot)
Aktsionäridele tehakse ettepanek maksta dividende summas 5 398 873 krooni (345 051 eurot) ehk 1,20 krooni (0,076694 eurot) aktsia kohta.
3. 2007. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine
Valida 2007. a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.
Aktsionäride nimekiri dividendide väljamaksmiseks fikseeritakse seisuga 01.06.2007.a. kell 23:59. Dividendid makstakse aktsionäridele välja 04.06.2007.a. ülekandega aktsionäri pangaarvele.
AS Viisnurk majandusaasta aruandega on võimalik alates 27. aprillist tutvuda AS Viisnurk kontoris, Suur-Jõe 48, Pärnu ning ettevõtte interneti koduleheküljel http://www.viisnurk.ee.
Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri määratakse kindlaks seisuga 07. mai 2006.a. kell 23:59. Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja aktsionäri esindajal täiendavalt kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid.
Einar Pähkel
Finantsdirektor
447 8331
einar.pahkel@viisnurk.ee
|
